2026年8月21日星期五

DSI突击搜查芭提雅及班拉蒙3处地点,深查外国人以泰国人"名义持股"网络,涉及资产逾数亿泰铢

是拉差新闻中心——DSI联合法证科学研究所及春武里府警察厅,在芭提雅市及班拉蒙县3处地点展开搜查行动,深入调查涉嫌利用泰国人充当"名义股东"替外国人持股及经营业务的案件,并对涉案公司及价值逾数亿泰铢的资产展开关联性调查,同时扣押相关电子设备及重要文件带回检验。

今日(8月21日),司法部部长空军中将鲁塔蓬·纳瓦拉特、内政部副部长阿提特·西昂巴西、春武里府府尹纳立·尼拉迈旺,偕同特别调查厅副厅长警上尉维萨努·秦达坤,率领DSI人员联合法证科学研究所及春武里府警察厅,持刑事法院搜查令,对3处目标地点实施搜查。

此次行动是对芭提雅市及班拉蒙县"代持股"案件侦查工作的深化推进,依据《2542年(1999年)外国人经营业务法》的相关规定,DSI已就科西海景有限公司等涉案方立案,案号为特别案件135/2569(2026年),该案涉嫌存在规避或违反法律的行为。

第一处地点:执法人员搜查了芭提雅市一家律师事务所,该事务所涉嫌参与科西海景有限公司的注册登记事宜,涉嫌引入泰国籍人士代替可能为实际所有人的外国人持股。初步发现大量与法人注册业务相关的文件及证据,目前正就其与违法行为之间的关联性展开调查。

第二处地点:位于班拉蒙县农普鲁区的科西海景有限公司,该公司股权结构中同时存在外国股东及泰国股东。DSI正在核查部分泰国籍人士是否系替外国人代持股份,并就其与网络中其他公司的关联性展开调查——此前已有信息显示,涉案法人及相关资产的价值合计逾数亿泰铢。

第三处地点:为芭提雅希拉特大道酒店(Shilat Avenue Pattaya),该酒店在法人注册及股权结构方面与正在接受调查的公司存在关联。执法人员正加紧收集证据,以查明涉案人员、法人及相关资产之间的关系。

本次搜查中,执法人员共收集了商业文件、通讯记录及各类证据,并扣押或冻结了部分电子设备及计算机系统,以供司法鉴定及深化案件调查之用。

DSI表示,将根据现有证据加快对涉案人员及法人的延伸调查,一旦发现违法行为,将依法追究到底。DSI同时强调,本案目前仍处于侦查及证据收集阶段,在最终判决作出之前,所有涉案方均依正当法律程序享有公正对待的权利。