内政部副部长、上将萨兰、中将诺帕西联合出击，捣毁外国人名义持股网络，查出60家违法公司，涉及托儿所、豪华泳池别墅、签证业务，牵涉价值数十亿土地，62名外国人遭通缉逮捕令
今日（8月15日），内政部副部长颇披·苏瓦纳差维，偕同副警察总长上将萨兰·诺安玛、代理第八区警察总部总指挥助理警察总长中将素拉蓬·塔诺姆吉、素叻他尼府尹、商业发展厅及各单位DSI官员，共计300余人联合出击，在素叻他尼府苏梅岛县展开"捣毁外国人名义持股网络第七阶段"行动，依据打击外国人非法经营及利用泰国人代持股份或财产的政策展开清查。
此次行动是依循"帕岸岛模式"持续开展的调查行动，当局对苏梅岛内共12,906家法人进行审查，发现有外国股东的公司8,254家，其中875家具有疑似名义持股特征。经深入筛查后，执法人员锁定59家可疑目标公司，合计持有土地及建筑物37块，面积为31莱2恩36.3平方哇，估值约12亿泰铢，由此引发60宗案件、88名被告，其中泰国人26名、外国人62名。苏梅岛县法院批准搜查令37份，警方依逮捕令共逮捕14名被告，涵盖中国籍及英国籍各4人，意大利、法国、荷兰、奥地利、菲律宾及美国籍各1人。
本次搜查重点针对五大企业集团。
Gulp-Tree企业集团：以色列人网络，共19家公司，采用多层公司架构并由泰国人代持股份，未经许可经营学前幼托机构（托儿所），同时从事豪华别墅的购置、开发、销售及租赁业务，客户为外籍人士。
Whole-C企业集团：德国人网络，共4家公司，从事房地产业务，在坡度陡峭的山地上建造豪华别墅，可能超出法律允许范围，存在违规取得建筑许可的风险；通过变更名义持股公司股权的方式出售别墅，未缴纳土地交易税，亦未将收入申报缴纳企业所得税。
Kamol企业集团：发现有泰国人参与为外国人设立共27家公司，以供其申请工作许可或商务签证（即可居留一年的长期签证），但登记资料与实际投资情况相矛盾。
Pa企业集团：共16家公司，初始由泰国人全部出资设立，以规避须提交文件的审核程序，此后再将外国人纳入股东结构，以申请工作许可并将签证类别转换为商务签证，实际上并无真实经营活动。
I企业集团：共2家公司，该案起源于驻泰法国大使馆的线报，涉及一名法国人被指控诈骗大麻农场投资款项，损失逾2,100万泰铢。素叻他尼府移民警察经调查后查明，诈骗所得款项来自法国受害者群体，当事人以泰国人为名义股东设立I公司，购置土地并兴建配有游泳池、网球场的豪华酒店，同时设立Domain公司负责酒店管理，以伪装租约为掩护，在网站上发布每晚11,000至17,000泰铢的按日住宿广告，但并未发现任何酒店经营许可的申请记录。
上将萨兰披露，此次行动是针对重要旅游城市打击名义持股网络的系列行动之一。前六个阶段累计已检查238家公司、272块土地，总面积逾184莱，土地及建筑物价值约28.39亿泰铢，并已发出逮捕令178份。
然而，此次行动的目标是对重要旅游省份进行整顿，包括素叻他尼、普吉、甲米、攀牙、春武里和巴蜀，使外国人的投资及商业活动依法合规，防止外国资本集团剥削泰国人、损害泰国人的职业利益，同时坚决推进打击名义持股网络行动，包括涉腐败的相关政府官员，以建立社会透明度、重塑公众及商界信心。当局将持续将调查清查工作扩展至全国各地，并请求公众配合：若发现外国资本集团违法线索，可随时向当地警察局举报，或拨打24小时服务热线1599。
